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四川巨能天然氣股份有限公司2021年度股東大會(huì)會(huì)議決議
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四川巨能天然氣股份有限公司

2021年度股東大會(huì)會(huì)議決議

1.      時(shí)間、地點(diǎn)、出席及列席人士

1.1            時(shí)間及地點(diǎn)

四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度股東大會(huì)于2022年 6 月27日以報(bào)紙、公司網(wǎng)站、公司微信公眾號(hào)公告的方式向全體股東發(fā)出通知,于2022年7月29日上午9時(shí)30分在公司二樓會(huì)議室以釘釘APP線上直播會(huì)議方式舉行。

1.2             出席人士

代表有表決權(quán)股份總數(shù)為69,961,702股之股東及股東代表、董事、監(jiān)事。

1.3             列席人士

在線列席2021年度股東大會(huì)的人士包括:公司高級(jí)管理人員。

2.      主持人及法定表決權(quán)數(shù)

2.1            主持人

由董事長曾國勇同志作為2021年度股東大會(huì)的主持人。

2.2            法定表決權(quán)數(shù)

出席2021年度股東大會(huì)的股東所代表有表決權(quán)的股份總數(shù) 69,961,702     股,占本公司總股本的 65.7 %,符合《中華人民共和國公司法》及公司章程規(guī)定的召開股份公司股東大會(huì)的法定表決權(quán)數(shù)。

3.    決議內(nèi)容

3.1審議通過關(guān)于《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

以69,961,702 股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100  %),0 股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %),0 股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %),通過了關(guān)于《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

3.2審議通過關(guān)于《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

以69,961,702 股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100 %),0 股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %),0 股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0  %),通過了關(guān)于《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

3.3審議通過關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案。

以69,961,702股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100  %),0  股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %),0 股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0  %),通過了關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案。

3.4審議通過關(guān)于《公司2021年度利潤分配預(yù)案》的議案。

以69,961,702  股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的  100  %),0 股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %),0 股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0  %),通過了關(guān)于《公司2021年度利潤分配預(yù)案》的議案。

3.5審議通過關(guān)于《關(guān)于公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案》的議案。

以 69,961,702  股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的  100  %),0  股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0  %),0  股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0  %),通過了關(guān)于《關(guān)于公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案》的議案。

3.6審議通過關(guān)于《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理避免同業(yè)競爭相關(guān)事宜》的議案。

以  69,961,702 股贊成(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100  %), 0   股反對(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0  %),0  股棄權(quán)(占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0  %),通過了關(guān)于《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理避免同業(yè)競爭相關(guān)事宜》的議案。

四川巨能天然氣股份有限公司

2022年8月2日













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