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四川巨能天然氣股份有限公司 關(guān)于召開2021年度股東大會的公告
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四川巨能天然氣股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的公告

四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決議召開2021年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、會議召集人:公司董事會

二、會議時間2022729日(星期五)上午9:30,會期半天。特別說明:因與愛眾資本、金磚一創(chuàng)基金合作事項,公司進行年度審計及討論并編制同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案的工作周期較長,故年度股東大會召開時間有所延后。

三、會議方式:受疫情管控,本次會議采取釘釘APP線上會議直播模式

四、會議議題

1、審議《關(guān)于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》;

2、審議《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》;

3、審議《關(guān)于〈公司2021年度財務(wù)決算報告和2022年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》;

4、審議《關(guān)于〈公司2021年度利潤分配預(yù)案〉的議案》;

5、審議《關(guān)于公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案的議案》;

6、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理避免同業(yè)競爭相關(guān)事宜的議案》。

五、出席大會人員

1、公司股東或股東委派的代理人;

2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員;

3、公司常年法律顧問。

六、股東大會股權(quán)登記日:2022 721

七、股東登記辦法

1、個人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件(簽章)及本人有效身份證復(fù)印件(簽章)或受托人有效身份證復(fù)印件(簽章)及《授權(quán)委托書》在20227  25日前寄送到公司,辦理相關(guān)確認與登記手續(xù);

2、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復(fù)印件(簽章)在2022725日前寄送到公司,辦理相關(guān)確認與登記手續(xù);

3、股東需在2022725日前按前述方式辦理參會登記手續(xù),公司不接受股東逾期參會報名要求,本次會議不安排股東現(xiàn)場參會和現(xiàn)場咨詢接待;

4、股東或受托人留存的收件地址需真實、有效,避免因股東或受托人提供的地址有誤或無法送達導(dǎo)致證件遺失。

八、其它事項

1、股東大會會議資料、《股東參會須知》及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號,請股東登錄公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http//www.kflanquan.com)及公司公眾號“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料;參會股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料;

2、參會股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說明登錄進公司會議室,做好參會的調(diào)試準備;

3、如股東有其他需求,可致電公司電話予以咨詢。

聯(lián)系人:林先生 任先生

電話:028-86267243    

郵寄地址:成都市青羊區(qū)騰飛大道189F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券法務(wù)部

特此公告!

四川巨能天然氣股份有限公司

0二二年六月二十七日



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