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四川巨能天然氣股份有限公司2023年度股東大會(huì)決議
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四川巨能天然氣股份有限公司

2023年度股東大會(huì)決議


四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年度股東大會(huì)于2024年6月27日9時(shí)30分在成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)八寶大酒店4樓宴會(huì)廳召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共24名, 代表公司股權(quán)數(shù)69,108,924股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.89%。            

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,并由公司董事長(zhǎng)曾國(guó)勇同志主持。公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議,總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

本次股東大會(huì)審議了會(huì)議通知中的議案,并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了以下決議:

一、  審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

表決結(jié)果:同意票69,108,924股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%;反對(duì)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

二、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

表決結(jié)果:同意票69,108,924股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%;反對(duì)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》。

表表決結(jié)果:同意票69,095,449股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的99.98%;反對(duì)票13475股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%;棄權(quán)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

四、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》。

表決結(jié)果:同意票69,080,624股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的99.96%;反對(duì)票3300股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%;棄權(quán)票25000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

五、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。

表決結(jié)果:同意票69,108,924股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%;反對(duì)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本決議從即日起生效。

       


二0二四年六月二十七日


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