四川巨能天然氣股份有限公司
2022年度股東大會(huì)決議
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會(huì)于2023年7月26日9時(shí)30分在成都市金牛區(qū)五丁路17號(hào)天湖賓館D座三樓珠穆朗瑪廳召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共22 名, 代表公司股權(quán)數(shù)69,220,207股 ，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65 %。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，并由公司董事長曾國勇同志主持。公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
本次股東大會(huì)審議了會(huì)議通知中的議案，并以現(xiàn)場記名投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意票69,220,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100 %；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
二、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,220,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
三、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,220,207 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
四、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,220,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
五、審議通過《關(guān)于〈公司第十三屆董事會(huì)改選〉的議案》。
表決結(jié)果：議案5.1同意票 69,220,207 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
議案5.2同意票69,202,607 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97 %；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票17,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03 %。
議案5.3同意票69,220,207 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
議案5.4同意票69,220,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
議案5.5同意票 69,202,607 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97 %；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票17,600 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03 %。
六、審議通過《關(guān)于〈公司第十三屆監(jiān)事會(huì)改選〉的議案》。
表決結(jié)果：議案6.1同意票 69,220,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)票0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
議案6.2同意票69,202,607 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97 %；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票17,600 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03 %。
七、審議通過《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,161,507 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.92 %；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán)票58,700 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.08 %。
二〇二三年七月二十六日
