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召開股東大會(huì)公告
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四川巨能天然氣股份有限公司

關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的公告

四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)決定召開2016年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

二、會(huì)議時(shí)間2017628日(星期)上午930,會(huì)期半天。

三、會(huì)議地點(diǎn)成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)八寶大酒店4樓宴會(huì)廳。

   交通路線:(1)乘坐56、56A、62、5路公交在青龍街站下---步行兩百米左右;(2)乘坐7、70、57、54路公交在萬和路站下---步行兩百米左右;(3)乘坐5、54、57、4、109路公交在八寶街站下;(4)乘坐地鐵1、4號(hào)線在騾馬市E出口下---步行八百米左右

四、 會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)記名投票

五、會(huì)議議題

1、 審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、 審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、 審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

4、 審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

5、 審議《公司關(guān)于〈第屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》;

6、 審議《公司關(guān)于〈第屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》。

六、 出席大會(huì)人員

1、 公司股東或股東委派的代理人;

2、 公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員;

3、 公司常年法律顧問。

七、 股東登記辦法

   1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù);

2、個(gè)人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù);

3、股東請(qǐng)于2017615日至23日(節(jié)假日除外)上午9001200;下午200500到公司辦公室(成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟)辦理參會(huì)登記手續(xù),逾期不予辦理。

八、 其它事項(xiàng)

   1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站,股東可登陸公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http/www.kflanquan.com)查閱有關(guān)資料;

   2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理;

   3、與會(huì)者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng),逾期不候;

   4、聯(lián)系人:林先生

      電話028-86267243    028-86262136        

      傳真:028-86267252

特此公告

四川巨能天然氣股份有限公司

0年六月


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